2012年7月4日下午，白云山股份內(nèi)部控制試點(diǎn)企業(yè)制藥總廠在公司1號(hào)會(huì)議室召開了內(nèi)部控制規(guī)范工作總結(jié)會(huì)，廣藥集團(tuán)副總經(jīng)理兼總廠廠長(zhǎng)陳矛、制藥總廠黨委書記周志魁及總廠其他廠領(lǐng)導(dǎo)并各部門中層出席了會(huì)議，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)黃智玲出席并主持了會(huì)議。

         會(huì)議首先由黃總監(jiān)對(duì)總廠的內(nèi)控建設(shè)工作做了簡(jiǎn)要回顧，黃總監(jiān)介紹了開展內(nèi)控建設(shè)的4個(gè)方面具體工作，分別是審閱制度進(jìn)行訪談；結(jié)合要求，依據(jù)實(shí)際，擬定控制目標(biāo)，確定標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng)；根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行對(duì)標(biāo)，揭示缺陷；進(jìn)行控制的有效性測(cè)試。黃總監(jiān)表示，總廠的內(nèi)部控制建設(shè)由德勤作為專業(yè)技術(shù)支持，從今年2月內(nèi)控工作啟動(dòng)進(jìn)場(chǎng)后一直在穩(wěn)步推進(jìn)，有序進(jìn)行，為今后更好地開展內(nèi)控工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

        會(huì)議接著由德勤的歐世杰經(jīng)理進(jìn)行了總結(jié)匯報(bào)，總結(jié)主要從項(xiàng)目概要、工作回顧、成果展示、缺陷分析與管理建議、體會(huì)與展望等幾方面進(jìn)行了闡述，以存貨存放管理為例對(duì)流程風(fēng)險(xiǎn)、控制矩陣、流程描述、不相容職責(zé)分離表進(jìn)行了詳細(xì)講解，以人力資源流程中的入職與離職子流程為例講解了缺陷分析。歐經(jīng)理在總結(jié)中再次強(qiáng)調(diào)內(nèi)控項(xiàng)目是“一把手”工程，公司高層的大力扶持為項(xiàng)目成功奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，明確了各部門的全面配合是項(xiàng)目成功不可或缺的條件，同時(shí)鼓勵(lì)公司對(duì)內(nèi)部控制的持續(xù)探索、實(shí)踐和創(chuàng)新。

         會(huì)上，法律事務(wù)與審計(jì)部許淑文部長(zhǎng)布置內(nèi)控缺陷整改及內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，明確各部門對(duì)內(nèi)控手冊(cè)進(jìn)行學(xué)習(xí)、消化，提出了8月-10月組織開展自評(píng)價(jià)工作，9月前完成整改方案，12月10日前完成整改報(bào)告，并由牽頭部門完成自評(píng)報(bào)告。

         德勤的陳詩蕓經(jīng)理也在會(huì)上做了內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)，通過展示工作實(shí)施步驟圖，列示評(píng)價(jià)工作程序，講解內(nèi)控評(píng)價(jià)矩陣，演示測(cè)試記錄文檔，說明選擇樣本量的規(guī)則等一系列講解，為參會(huì)人員詳細(xì)解釋了內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的具體工作方法，為公司開展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作奠定了理論基礎(chǔ)。

        會(huì)議最后，陳總指示企業(yè)要按公司的要求來完成內(nèi)控工作，周書記講話肯定了內(nèi)控工作的重要意義，希望大家在內(nèi)控體系建設(shè)完成后照著做，大家要積極參與，引起重視，切合實(shí)際地做好工作，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。

內(nèi)部控制試點(diǎn)企業(yè)白云山總廠內(nèi)部控制規(guī)范工作總結(jié)會(huì)正在舉行

白云山股份黃智玲總監(jiān)在會(huì)上對(duì)總廠內(nèi)控建設(shè)工作作簡(jiǎn)要回顧